Założyciel FTX Sama Bankmana Frieda Po ponad dwóch tygodniach składania zeznań w jednej z najgłośniejszych od lat spraw dotyczących przestępstw finansowych uznano go za winnego wszystkich siedmiu zarzutów oszustwa, spisku i prania pieniędzy.
31-letni były miliarder zajmujący się kryptowalutami został uznany za winnego dwóch zarzutów oszustwa elektronicznego, dwóch zarzutów oszustwa elektronicznego i jednego spisku mającego na celu pranie pieniędzy, za każdy z zarzutów grozi maksymalna kara 20 lat więzienia. Został także skazany za spisek mający na celu popełnienie oszustwa na rynku towarów i spisek w celu popełnienia oszustwa na rynku papierów wartościowych, za co grozi kara maksymalnie pięciu lat więzienia.
„Sam Bankman-Fried dopuścił się jednego z największych oszustw w historii Ameryki, wielomiliardowego planu mającego na celu uczynienie go królem kryptowalut” – powiedział na konferencji prasowej Damian Williams, prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku po zdarzeniu. Osąd. „Oto sprawa: branża kryptowalut może być nowa. Gracze tacy jak Sam Bankman Fried mogą być nowi. Ten rodzaj oszustwa, ten rodzaj korupcji jest stary jak świat i nie mamy na to cierpliwości”.
Absolwent MIT utrzymuje, że jest niewinny od czasu aresztowania pod koniec zeszłego roku po oszałamiającym upadku FTX, giełdy kryptowalut, której był współzałożycielem, w obliczu niedoboru środków w wysokości 8 miliardów dolarów i zarzutów, że wykorzystywał pieniądze klientów do wsparcia swojego słabnącego funduszu hedgingowego. Badania Alamedy.
Bankman-Fried jest oskarżony o wykorzystywanie części tych pieniędzy na zakup nieruchomości, wpłacanie datków na cele polityczne i finansowanie projektów charytatywnych dla zwierząt, między innymi w celach niezwiązanych z działalnością FTX polegającą na umożliwianiu ludziom kupowania walut cyfrowych i handlu nimi.
Mówiąc szerzej, FTX Upadłość w listopadzie 2022 r Rzuciło to cień na całą branżę kryptowalut, ponieważ nagły upadek innych głównych graczy w branży wyparował miliardy bogactwa klientów.
Podczas odczytywania wyroku Bankman-Fried stał jak zamrożony twarzą w twarz z ławą przysięgłych. Jego rodzice, siedząc na sali sądowej, uściskali się i uważnie obserwowali.
Był to oszałamiający, naddźwiękowy upadek dla człowieka, który według jego prawnika dwanaście miesięcy temu nadal wierzył, że jego warte miliardy dolarów imperium jest wypłacalne.
„Wiele osób w niego wierzyło. Był geniuszem” – powiedziała CBS News Natalie Tian, była pracownica FTX.
Tian powiedziała, że udział w procesie jej byłego szefa przyniósł jej powrót do zdrowia po miesiącach zamętu i depresji, gdy upadło jego imperium, a ona również straciła dużo pieniędzy.
„Sam Bankman-Fried uważał, że stoi ponad prawem” – stwierdził w oświadczeniu prokurator USA Merrick Garland. „Dzisiejsze orzeczenie dowodzi, że się mylił. Ta sprawa powinna wysłać jasny sygnał każdemu, kto próbuje ukryć swoje zbrodnie za nową, błyszczącą rzeczą, której ich zdaniem nikt inny nie jest na tyle mądry, aby zrozumieć: Departament Sprawiedliwości pociągnie cię do odpowiedzialności”.
Adwokat Bankman-Fried i prokuratorzy federalni Podaj argumenty końcowe Stanął przed ławą przysięgłych w Nowym Jorku w środę po ponad czterech tygodniach składania zeznań.
Świadkami oskarżenia są Carolyn Ellison, Nishad Singh i Gary Wang, z których wszyscy pracowali wcześniej dla Bankman-Fried w FTX lub Alameda i wszyscy przyznali się do wielu zarzutów, w tym udziału w rzekomym programie mającym na celu oszukanie milionów klientów.
Cała trójka oskarżyła go o organizowanie wykorzystania środków klientów FTX do dokonywania zakupów, od luksusowego mieszkania na Bahamach po pokrycie strat w Alameda, kryptowalutowym funduszu hedgingowym Bankman-Fried.
Ellison zeznała, że Bankman-Fried polecił jej wycofanie środków z rachunków klientów FTX w celu finansowania inwestycji i strategii handlowych w Alameda, gdzie była dyrektorem generalnym aż do jej upadku, oraz w FTX. Wang, współzałożyciel FTX, szczegółowo opisał, w jaki sposób on i oskarżony dopuścili się przestępstw finansowych i kłamali na ich temat, natomiast Singh, były dyrektor techniczny FTX, szczegółowo opisał, w jaki sposób Bankman-Fried wydał pieniądze FTX.
Adwokaci obrony starali się przedstawić Bankmana-Frieda jako maniaka matematyki, który podejmował złe decyzje zarządcze w FTX, ale budując swoje imperium kryptowalutowe, nie miał na myśli niczego przestępczego.
Ostatecznie być może arogancki pokaz zeznań Bankman-Frieda miał największe znaczenie i wyrządził największe szkody. Podczas przesłuchania przez prokuraturę Bankman-Fried „ponad 140 razy” mówił, że nie pamięta dokumentu, rozmowy ani innych kluczowych szczegółów. Rząd wielokrotnie powtarzał, że stało się tak dlatego, że „kłamał”.
Bankman-Fried zeznał, że według niego wydatki Alamedy pochodziły z pieniędzy korporacji, a nie klientów, oraz że wszelkie błędy, które popełnił, nie wynikały ze złej wiary. Celem FTX było „posunięcie ekosystemu do przodu” – zeznał w trakcie postępowania. „Okazuje się, że jest odwrotnie.”
Teraz do sędziego Louisa Kaplana należy decyzja, jaką karę nałoży Bankman-Fried. Chociaż ustawowe minimum zarzutów wynosi 110 lat, a wytyczne dotyczące wymiaru kary przewidują pewien rodzaj formuły, sędzia ma szeroką swobodę w zakresie wymierzania kary na podstawie tych wytycznych. Jeśli jednak sędzia Kaplan „uważa, że oskarżony dopuścił się krzywoprzysięstwa na sali sądowej, może przekroczyć wytyczne” – twierdzi Ricky Kleiman, analityk prawny CBS News.
Ze swojej strony Tian, była pracownica FTX, stwierdziła, że kara więzienia może być zbyt surowa i zastanawiała się, czy Bankman-Fried mógłby zamiast tego pomóc rządowi w dochodzeniu innych możliwych oszustw związanych z handlem kryptowalutami.
Kolejny proces w sprawie Stany Zjednoczone przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi zaplanowano na 11 marca 2024 r., kiedy to inne zarzuty nie wniesione przez rząd zostaną połączone w kolejny pozew.
Eksperyment ten kończy się prawie rok od dnia, w którym FTX przestał umożliwiać klientom wycofywanie depozytów, wyznaczając początek końca tzw. błyskawicznego wzrostu króla kryptowalut.
