Człowiek z Alpharetty jest w centrum sprawy piramidy finansowej
Tysiące inwestorów, w tym wielu w Gruzji, zostało oszukanych na setki milionów dolarów. Władze federalne twierdzą, że autorem programu Ponziego był doradca finansowy mający biuro w metrze w Atlancie.
Alpharetta w Gruzji. – Tysiące inwestorów, w tym wielu w Gruzji, zostało oszukanych na setki milionów dolarów. Władze federalne twierdzą, że człowiekiem odpowiedzialnym za tę operację był doradca finansowy z biurem w Alpharetta.
Todd Burkhalter jest założycielem Drive Planning. Strona internetowa jego firmy wskazuje, że oferuje ona usługi planowania finansowego i możliwości inwestycyjne.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd twierdzi, że Burkhalter stał za piramidą finansową, która oszukała inwestorów na kwotę 300 milionów dolarów na sfinansowanie jego wystawnego stylu życia, w tym na zakup jachtu za 3 miliony dolarów.
W skardze złożonej do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zauważono, że fundusze inwestorów zostały wydane na podróże i wakacje, w tym 4,6 miliona dolarów na czarter prywatnych odrzutowców i usługi luksusowych samochodów. Jest też ranczo w hrabstwie Fannin, firma odzieżowa w Blue Ridge i mieszkanie w Cabo San Lucas w Meksyku.
SEC twierdzi, że Burkhalter sprzedał niezarejestrowane papiery wartościowe w formie „pożyczek na przyspieszenie sprzedaży nieruchomości”, które Burkhalter określił jako „możliwość kredytu pomostowego obiecującego 10% zwrotu w ciągu trzech miesięcy”.
W ciągu czterech lat zainwestowało ponad 2000 osób z całych Stanów Zjednoczonych.
„Ludzie chcą wierzyć, że uzyskają niesamowity zwrot ze swoich inwestycji oraz że wzbogacą się dość szybko i stosunkowo tanio” – powiedział Alan Hames, prawnik, który pracował nad wieloma sprawami dotyczącymi oszustw.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zwróciła się z wnioskiem o wyznaczenie syndyka. Oznacza to, że ktoś sprzeda aktywa Burkhaltera, aby spróbować zwrócić część pieniędzy inwestorom, mówi Hames.
„Rzeczywistość jest taka, że jest mało prawdopodobne, że zobaczą coś w pobliżu swojej inwestycji” – powiedział Hames.
Stacja FOX 5 Atlanta próbowała skontaktować się z Toddem Burkhalterem i jego prawnikiem w celu uzyskania wywiadu lub oświadczenia. Ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.