Z powrotem w USA, Bankman Fried, 30, jest Grozi mu wiele zarzutów karnych i cywilnych Został oskarżony o spisek, oszustwo, pranie brudnych pieniędzy i naruszenie zasad finansowania kampanii. Zdaniem ekspertów prawnych jego ekstradycja mogłaby przyspieszyć rozpatrywanie spraw karnych i cywilnych prowadzonych przez rząd USA.
Eric Lewis, prawnik i ekspert w sprawach ekstradycyjnych, powiedział, że decyzja Bankmana-Frieda o wyrażeniu zgody na ekstradycję mogła być spowodowana jego niechęcią do spędzenia miesięcy w więzieniu na Bahamach, Gdzie warunki są znane. Chociaż Bankman-Fried ma prawo zakwestionować ekstradycję, powodowie mogą postrzegać ją negatywnie, „kiedy przychodzi czas na rozważenie zarówno zwolnienia za kaucją, jak i potencjalnego wyroku”.
Śledzenie sprawy na amerykańskiej ziemi pomogłoby odstraszyć innych, którzy mogliby ulec pokusie zrobienia tego, o co jest oskarżony Bankman-Fried, powiedział Carl Tobias, profesor prawa z University of Richmond. Dodał, że pokazałoby to również, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i agencje regulacyjne odpowiedzialne za ochronę konsumentów przed domniemanymi oszustwami robią „wszystko, co w ich mocy, aby zapobiegać tego typu zachowaniom”.
Tobias zauważył, że jeśli zhańbiony były dyrektor generalny będzie nadal zgadzał się na ekstradycję, Dystrykt Południowy może zdecydować o wniesieniu oskarżenia i podjąć kroki w celu szybszego skierowania sprawy do procesu i ostatecznego rozstrzygnięcia, co będzie korzystne dla rządu Stanów Zjednoczonych w dążeniu do sprawiedliwości, oszukiwania klientów FTX i szerszej publiczności.
Zespół prawny Bankman-Fried przygotowuje niezbędne dokumenty prawne i powiedział, że oczekuje się, że Bankman-Fried wróci do sądu w tym tygodniu.
Po powrocie do Stanów Zjednoczonych kryptowalutowy przedsiębiorca zostanie postawiony przed sądem federalnym dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku.
Lewis, ekspert ds. ekstradycji, powiedział, że Bankman-Fred prawdopodobnie stanąłby w obliczu przesłuchania w sprawie zwolnienia za kaucją, gdyby wrócił do Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że zwolnienie za kaucją może być trudne, biorąc pod uwagę, że Bankman Fried jest znanym oskarżonym, grozi mu wysoka kara więzienia i może mieć dostęp do znacznych funduszy.
Bankman-Fried, ubrany w granatowy garnitur i białą koszulę, siedział na drewnianej ławce podczas poniedziałkowej rozprawy sądowej, ponieważ miał powiedzieć władzom Bahamów, że mimo wszystko nie chce walczyć z deportacją.
Ale przesłuchanie trwało tylko około 10 minut, po tym jak lokalny obrońca Bankmana-Frieda, Jeron Roberts, powiedział, że jest w drodze do więzienia, aby porozmawiać ze swoim klientem o możliwości ekstradycji, kiedy dowiedział się, że jest w sądzie. Roberts potępił, że postępowanie toczyło się „przedwcześnie” i bez jego „jakiegokolwiek udziału”.
W gorącej prezentacji Roberts powiedział, że nie został poinformowany o procedurach i początkowo poprosił o 45-minutową przerwę na naradę z Bankmanem-Friedem. Następnie poprosił o kopię aktu oskarżenia złożonego przez prokuratorów ze Stanów Zjednoczonych, aby jego klient mógł przeczytać i dowiedzieć się, „z czym się mierzy”, a także o dodatkowy czas na rozmowę z klientem i jego przedstawicielami prawnymi w Stanach Zjednoczonych.
Prokurator generalny Franklin Williams zganił Robertsa, mówiąc, że nie chce być częścią „sztuki, która się toczy”.
30-letni były potentat został zatrzymany w miniony poniedziałek w swoim luksusowym apartamencie w Nassau na wniosek rządu USA. Następnie został przeniesiony do jedynego więzienia w kraju, Fox Hill, znanego ze złych i niehigienicznych warunków.
Według urzędnika więziennego, z którym miał bezpośredni kontakt, Bankman-Fried spędzał całe dnie Oglądać filmy I czytaj wiadomości, głównie o tym samym.
W tym czasie zhańbiony były dyrektor generalny miał nadzieję, że jego prawnicy na początku zapewnią mu zwolnienie za kaucją. Odmowa w zeszłym tygodniu przez sędziego na tej podstawie, że Bankman-Fried był zagrożony ucieczką z powodu jego dostępu do „znaczących zasobów”. Jego prawnicy złożyli następnie nowy wniosek o zwolnienie za kaucją w Sądzie Najwyższym Bahamów, który udzielił rozprawy 17 stycznia.
W piątek rozważał rezygnację z walki o ekstradycję, aby mógł zostać przewieziony do Stanów Zjednoczonych w celu postawienia zarzutów, donosi The Washington Post.
To był Bankman Fried Oskarżony w amerykańskim sądzie federalnym dzień po jego aresztowaniu za udział w programie oszukiwania klientów FTX poprzez przekierowanie ich aktywów kryptograficznych na spłatę długów i wydatków poniesionych przez jego fundusz hedgingowy, Alameda Research. Został również oskarżony o wykorzystywanie pieniędzy klientów do inwestowania w inne firmy i dotacje na cele polityczne. Teraz okazuje się, że brakuje dużo pieniędzy.
„To jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki” – powiedział w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku prokurator generalny USA Damian Williams. Dodał, że domniemane oszustwo zniszczyło „miliardy dolarów wartości klienta z dnia na dzień”.
Do niedawna FTX była jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, z wyceną 32 miliardów dolarów. Firma stworzyła pozory legitymacji, pozyskała inwestycje od szanowanych firm venture capital, zapłaciła za umieszczenie swojego logo na strojach sędziowskich Major League Baseball i wydała hojnie na reklamy Super Bowl.
Bankman-Fried przekazał także dziesiątki milionów dolarów politykom, stać się drugim co do wielkości darczyńcą Demokratów w wyborach śródokresowych w 2022 roku i zbudować sobie reputację w Waszyngtonie.
Ale teraz oszałamiający upadek firmy i jej założyciela pogłębił poczucie, że bańka kryptowalutowa eksploduje, Wyeliminuj miliardy dolarów inwestycji dokonywanych przez zwykłych ludzi, fundusze emerytalne, inwestorów venture capital i tradycyjne korporacje.
Oprócz zarzutów karnych Bankman-Fried stoi również w obliczu pozwów cywilnych ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz CFTC.
Pomimo złożonej natury okoliczności związanych z upadkiem FTX, przyczyna „nie była wcale skomplikowana” – powiedział w tym tygodniu prawodawcom John J. Ray III, nowy dyrektor generalny FTX. „To po prostu zwykłe defraudacje” – powiedział ekspert ds. likwidacji korporacji w zeznaniu przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów.
Gerrit De Vinck w San Francisco i Julian Mark w Waszyngtonie przyczynili się do powstania tego raportu.
