CNN
–
a Nigeryjczyk Influencerka w mediach społecznościowych została skazana za chwalenie się wystawnym stylem życia prywatnych odrzutowców i luksusowych samochodów Do 11 lat więzienia w sprawie opłat związanych z wielomilionowym oszustwem wymierzonym w firmy w Stanach Zjednoczonych i za granicą.
Ramon Abbas, znany milionom obserwatorów na Instagramie jako Ray Hushpuppi, przyznał się do winy w kwietniu ubiegłego roku Konspirować w celu prania brudnych pieniędzy. Oprócz poniedziałkowego wyroku więzienia, sędzia okręgowy USA Otis de Wright II nakazał mu zapłacić 1,7 miliona dolarów odszkodowania dwóm ofiarom oszustwa.
To oszałamiająca jesień dla 40-letniego Abbasa, który został aresztowany w czerwcu 2020 roku w swoim niesamowitym miejscu w Dubaju Pojawił się na pierwszych stronach gazet na całym świecie. Przed wydaniem wyroku Abbas był przetrzymywany w areszcie federalnym w Los Angeles, a jego konto w mediach społecznościowych pozostawało wcześniej zaognione – mimo że od czasu aresztowania zyskał 500 000 nowych obserwujących.
W odręcznym liście do sędziego we wrześniu — jego jedynym bezpośrednim słowie od czasu aresztowania — Abbas opisał dwa lata, które spędził w areszcie.
Napisał: „Odkąd zostałem uwięziony, miałem wystarczająco dużo czasu, aby zastanowić się nad przeszłością i przepraszam, że pozwoliłem chciwości zepsuć moje nazwisko, błogosławieństwo i moje imię”.
W mediach społecznościowych, gdzie Abbas zamieścił filmy, na których rzuca gotówką jak skrawki papieru, określa się mianem dewelopera. Ale federalni śledczy powiedzieli, że sfinansował swój ekstrawagancki styl życia poprzez internetowe programy hakerskie, które zebrały ponad 24 miliony dolarów.
Jego celem była między innymi amerykańska firma prawnicza, zagraniczny bank i nienazwany brytyjski zawodowy klub piłkarski, zgodnie z federalnym memorandum skazującym wydanym przez Biuro Prokuratora USA w Centralnym Dystrykcie Kalifornii.
„Pranie pieniędzy i oszustwa biznesowej poczty e-mail to ogromny problem międzynarodowej przestępczości i będziemy nadal współpracować z organami ścigania i partnerami międzynarodowymi w celu identyfikacji i ścigania osób zaangażowanych, gdziekolwiek się znajdują” – powiedział Martin Estrada, amerykański prawnik.
Wrześniowy list Abbasa do sędziego Wrighta szczegółowo opisywał, w jaki sposób współpracownicy skontaktowali się z nim w celu zidentyfikowania nieuczciwych firm lub zażądania informacji bankowych w celu przelania nieuczciwie uzyskanych funduszy.
Jego rzekoma cyberprzestępczość obejmowała ogromne sumy pieniędzy.
Dokumenty federalne szczegółowo opisują, w jaki sposób Abbas i jego współspiskowiec „podżegali” nowojorską firmę prawniczą do przelania prawie 923 000 dolarów przeznaczonych na refinansowanie własności klienta na konto bankowe, które kontrolowali. Asystent prawny w firmie otrzymał fałszywe instrukcje przelewu po wysłaniu wiadomości e-mail na, który wyglądał na prawdziwy bankowy adres e-mail, ale później został zidentyfikowany jako „phishing”.
W przypadku biznesowego oszustwa e-mail przestępcy podszywają się pod wiadomość e-mail lub witrynę internetową, aby sprawiać wrażenie, że ich komunikacja pochodzi ze znanego źródła żądającego, takiego jak przelew pieniędzy.
Abbas również przyznał się do: Spisek mający na celu oszukanie katarskiego biznesmena ponad milion dolarów.
„Oskarżeni rzekomo sfałszowali finansowanie katarskiej szkoły, odgrywając role urzędników bankowych i tworząc fałszywą stronę internetową w ramach programu, który również przekupił zagranicznego urzędnika, aby po poinformowaniu ofiary szczegółowo utrzymywał demonstrację” – powiedział prokurator Tracy L. Wilkeson w zeszłorocznym oświadczeniu.
Abbas powiedział, że od czasu aresztowania miał czas na zastanowienie się nad swoimi błędami.
„Wysoki sądzie, nie usprawiedliwiam swoich działań i biorę pełną odpowiedzialność za to, co zrobiłem” – napisał w swoim liście. „Gdybym mógł cofnąć czas, podjąłbym zupełnie inną decyzję i bardziej uważałbym na wybory i przyjaciół, których wybieram”.
Jeden z jego współspiskowców przyznał się w listopadzie 2020 roku do winy w jednym spisku mającym na celu pranie brudnych pieniędzy. on jest Odsiaduje również 11 lat w więzieniu federalnym Musi zapłacić ponad 30 milionów dolarów odszkodowania.
Federalni śledczy opisali Abbasa jako płodnego piorącego pieniądze, który wykorzystywał swoją platformę mediów społecznościowych do zdobywania sławy i chwalenia się swoim bogactwem.
Abbas, obywatel Nigerii mieszkający w Dubaju, nie ukrywał swojego wystawnego stylu życia. Przed aresztowaniem nazywał siebie „Miliarderem Gucci Master” na Snapchacie.
Napisał w podpisie pod zdjęciem na Instagramie w formacie 2020.
Jego zdjęcia, na których pozuje z wieloma modelami samochodów Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz i Rolls-Royce, zawierały hashtag #AllMine. Inni pokazali, jak ociera się łokciami z międzynarodowymi gwiazdami sportu i innymi celebrytami.
W oświadczeniu z 2020 r. urzędnicy federalni szczegółowo opisali, w jaki sposób jego konta w mediach społecznościowych zawierały szczegóły potrzebne do potwierdzenia jego tożsamości.
Informacje dotyczące rejestracji i bezpieczeństwa konta powiązane z ich profilem na Instagramie obejmują na przykład adres e-mail i numer telefonu. Urzędnicy federalni uzyskali dostęp do tych informacji i byli w stanie powiązać adres e-mail i numer telefonu z transakcjami finansowymi i transferami z osobami, które według FBI były współspiskowcami.
Nawet zdjęcia z przyjęcia urodzinowego Abbasa na Instagramie pomogły w śledztwie.
Jedna z takich ulotek zawierała tort urodzinowy pokryty logo Fendi i miniaturowy portret Abbasa otoczony małymi torbami na zakupy. Śledczy wykorzystali to stanowisko, aby zweryfikować datę urodzenia, której użył w poprzednim wniosku wizowym do USA.
W czerwcu 2020 roku śledczy ZEA włamali się do mieszkania Abbasa w ekskluzywnym kurorcie Palazzo Versace w Dubaju, aresztowali go i przekazali agentom FBI.
Policja w Dubaju poinformowała w oświadczeniu, że śledczy na miejscu zdarzenia skonfiskowali prawie 41 milionów dolarów, 13 luksusowych samochodów o wartości 6,8 miliona dolarów oraz dowody telefoniczne i komputerowe, w tym adresy e-mail prawie dwóch milionów potencjalnych ofiar.
„Dziękuję Ci, Panie, za wiele błogosławieństw w moim życiu. Abbas skomentował zdjęcie Rolls Royce’a na Instagramie zaledwie dwa tygodnie przed jego dramatycznym aresztowaniem.
Konto zostało usunięte.