ZURICH (Reuters) – Wiolonczelista powiązany z Władimirem Putinem przeniósł miliony franków przez szwajcarskie konta bankowe bez odpowiednich czeków, poinformowali szwajcarscy prokuratorzy w środę podczas procesu czterech bankierów oskarżonych o pomaganie mu.
Prokuratorzy twierdzili, że Siergiej Roldugin, bliski przyjaciel rosyjskiego prezydenta, w latach 2014-2016 zdeponował miliony franków na szwajcarskich kontach bankowych.
Czterech bankierów – trzech Rosjan, którzy pracowali w Zurychu i jeden Szwajcar – stanęło w środę przed sądem okręgowym w Zurychu i zaprzeczyło oskarżeniom o brak staranności w transakcjach finansowych. Nie można ich zidentyfikować w ramach szwajcarskich ograniczeń dotyczących raportowania.
Rozprawa została odroczona, a decyzja zapadnie 30 marca.
Prokurator powiedział sądowi, że bankierzy nie zrobili wystarczająco dużo, aby zidentyfikować faktycznego właściciela funduszy. Prokurator Jan Hofmann powiedział, że w sprawę zaangażowane były kwoty szacowane na 30 milionów franków szwajcarskich (31,84 miliona dolarów).
Roldugin jest właścicielem dwóch rachunków otwartych w Gazprombank Szwajcaria w 2014 roku.
Najnowsze aktualizacje
Zobacz jeszcze 2 historie
Stało się tak pomimo faktu, że muzyk, który widnieje na szwajcarskiej liście Rosjan objętych sankcjami, nie prowadzi żadnej działalności wpisanej jako biznesmen.
Roldugin znalazł się wśród dziesiątek członków najbliższego kręgu Putina, objętych sankcjami przez Zachód, w tym Szwajcarię, po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę w 2022 roku.
Reuters skontaktował się z jego przedstawicielami w celu uzyskania komentarza.
Akt oskarżenia, do którego dotarł Reuters, mówi, że sprawa podkreśla, w jaki sposób ludzie tacy jak Roldogen byli wykorzystywani jako „smuderzy”, sposób na ukrycie prawdziwych posiadaczy pieniędzy.
„Wszystkie dowody przeczą temu, że Siergiej Roldugin był prawdziwym właścicielem majątku” – powiedział przed sądem prokurator Hoffman.
„Bankierzy nie przestrzegali zasad i dlatego powinni zostać ukarani” – dodał.
Adwokat Bernard Loetscher powiedział, że podejrzenia co do tożsamości prawdziwego właściciela „nie są wystarczające z punktu widzenia prawa karnego” do skazania.
Loetscher powiedział, że „prawdopodobne” było również to, że Roldogen był bogaty, ponieważ był przyjacielem Putina.
Obrona powiedziała, że jego status jako preferowanego kandydata Kremla oznacza, że może skorzystać z korzystnego finansowania i niezabezpieczonych pożyczek, aby zbudować swój majątek.
Prokuratorzy domagają się siedmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu dla każdego bankiera.
Pytania o pochodzenie Putina
Niewiele jest śladów pochodzenia Putina.
W akcie oskarżenia czytamy: „Wiadomo, że…
Reuters poprosił Kreml o komentarz w sprawie relacji Putina z Roolduginem, jego majątku i majątku.
Putin powiedział w przeszłości, że Roldugin jest przyjacielem, genialnym muzykiem i wykonawcą, który uczciwie zarobił trochę pieniędzy z mniejszościowego pakietu udziałów w rosyjskiej firmie.
Kreml wcześniej odrzucił wszelkie sugestie, że pieniądze Roldugina są powiązane z rosyjskim przywódcą jako antyrosyjska „butenofobia”. Kreml twierdzi, że finanse Putina są sprawą publiczną, mówiąc, że regularnie ogłasza on rosyjskim wyborcom swoje aktywa i pensje.
Duchowy ojciec
W akcie oskarżenia stwierdzono, że bankierzy w tej sprawie nie przeprowadzili wystarczających kontroli, aby sprawdzić, czy Roldugin był prawdziwym właścicielem przedmiotowych aktywów.
„W czasie otwierania konta w różnych artykułach donoszono, że Siergiej Roldugin był bliskim przyjacielem prezydenta Rosji Władimira Putina i ojcem chrzestnym jego córki” – podała gazeta.
Dodała, że inne sygnały ostrzegawcze zostały zignorowane, a oskarżeni nie próbowali wyjaśnić prawdopodobieństwa, że Roldugin jest prawdziwym właścicielem aktywów ani źródłem funduszy.
Tylko działalność zawodowa Roldugina jako muzyka została wymieniona w dokumentach bankowych, jak stwierdził akt oskarżenia, co czyni jego własność aktywów „w żaden sposób nieprawdopodobną”.
W Szwajcarii banki mają obowiązek odmówić lub zakończyć współpracę biznesową, jeśli istnieją wątpliwości co do tożsamości kontrahenta.
(1 USD = 0,9421 franków szwajcarskich)
Reportaż Johna Revella; Montaż autorstwa Angusa McSwana, Alexa Richardsona, Raisy Kasuluski, Marka Heinrichsa i Jane Merriman
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.