Prokurator generalny Nowego Jorku złożył pozew o oszustwo cywilne przeciwko Trumpowi, niektórym z jego dzieci i jego firmie



CNN

Prokurator Generalny stanu Nowy Jork złożył poważny pozew w środę Były prezydent Donald Trump złożył pozew przeciwko trojgu swoim dorosłym dzieciom i organizacji Trump, twierdząc, że były prezydent przez ponad dekadę brał udział w oszustwach, aby się wzbogacić.

W ponad 200-stronicowym procesie prokurator generalna Letitia James, demokratka, twierdziła, że ​​oszustwo dotyczyło wszystkich aspektów działalności Trumpa, w tym nieruchomości i pól golfowych. Zgodnie z pozwem, Trump Organization oszukała pożyczkodawców, ubezpieczycieli i organy podatkowe i wykorzystała fałszywe wyceny do zawyżenia wartości jego nieruchomości.

„Tego zachowania nie można odrzucić i odrzucić jako rodzaj błędu w dobrej wierze” – powiedział James na konferencji prasowej w Nowym Jorku.

„Sprawozdania z sytuacji finansowej są przesadzone, rażąco zawyżone, obiektywnie fałszywe, a zatem oszukańcze i nielegalne” – dodał. „W rezultacie szukamy ulgi i pociągamy do odpowiedzialności pana Trumpa, Trump Organization, jego rodzinę”.

Trump i jego dzieci, Donald Trump Jr., Eric Trump i Ivanka Trump, zostali wymienieni jako pozwani w pozwie. Alan WeiselbergNazywa się również Jeff McConney, były dyrektor finansowy Trump Organization i inny długoletni dyrektor korporacyjny.

James powiedział, że uważa, że ​​mogło dojść do naruszenia prawa stanowego i karnego, i skierował sprawę do Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku i Urzędu Skarbowego.

Biuro prokuratora amerykańskiego odmówiło komentarza.

„Te akty oszustwa i wprowadzenia w błąd miały podobny charakter, zostały popełnione przez kierownictwo wyższego szczebla Organizacji Trumpa w ramach wspólnych wysiłków na rzecz każdego raportu rocznego i zostały zatwierdzone na najwyższych szczeblach Organizacji Trumpa – w tym samego pana Trumpa, ” stwierdza pozew.

W ramach pozwu James domaga się 250 milionów dolarów w rzekomych nielegalnie zdobytych zyskach i na stałe zabronić Trumpowi i dzieciom wymienionym w pozwie pełnienia funkcji dyrektorów firm zarejestrowanych w stanie Nowy Jork. Domaga się cofnięcia certyfikatu korporacyjnego Trump Organization, który, jeśli zostanie przyznany przez sędziego, może skutecznie zmusić firmę do zaprzestania działalności w stanie Nowy Jork.

Maggie Haberman łamie sprawę New York AG przeciwko Trumpowi

Trump wcześniej nazwał Jamesa „oskarżycielem zdrajcy”, który jest w „mściwym i samolubnym szaleństwie łowienia ryb”. Trump Organization nazwała jego wcześniejsze zarzuty „bezpodstawnymi” i zaprzeczyła jakimkolwiek wykroczeniom.

Odpowiadając na środowe oświadczenie, adwokat Trumpa, Alina Huba, powiedziała w oświadczeniu dla CNN: „Dzisiejsze zgłoszenie nie skupia się na faktach ani na prawie – raczej koncentruje się wyłącznie na realizacji programu politycznego prokuratora generalnego. Biuro prokuratora generalnego przekroczyło swoje ustawowe autorytetem i zaangażowanych w transakcje, w których nie było nieprawidłowości, co wydaje się oczywiste.

Adwokat Weiselberga Nicholas Gravante odmówił komentarza.

Pozew cywilny pojawia się, gdy Trump zwiększa presję prawną, gdy prokuratorzy podejmują kroki śledcze i zbliżają się do jego wewnętrznego kręgu.

Trump staje przed licznymi dochodzeniami kryminalnymi prowadzonymi przez prokuratorów federalnych i stanowych, w tym dotyczących dokładności sprawozdań finansowych jego firmy, ingerencji w wybory prezydenckie w 2020 r. oraz postępowania z tajnymi dokumentami po opuszczeniu urzędu. Trump zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom.

James twierdzi, że były prezydent i jego firma składali „liczne oszukańcze, fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia” w ciągu 10 lat, zgodnie z pozwem, który wyraźnie odnosił się do „200 fałszywych i wprowadzających w błąd wycen” aktywów Trumpa.

„Sprawozdania finansowe, o których mowa, były publikowane corocznie; Każda zawierała znaczną liczbę oszukańczych, fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących aktywów Organizacji Trumpa; A większość brała udział w pewnych transakcjach z instytucjami finansowymi” – twierdzi pozew.

„Liczba rażąco zawyżonych wartości nieruchomości jest oszałamiająca” – dodaje pozew.

Według Jamesa, firmy Trumpa co roku przygotowywały sprawozdania finansowe, które były przekazywane bankom i innym instytucjom finansowym. Raporty pokazują kondycję finansową firm Trumpa, powiedział James, a Trump Organization polega na tym, że chce ubiegać się o pożyczki.

James powiedział dziennikarzom w środę, że każde oświadczenie zostało osobiście potwierdzone jako dokładne przez Donalda Trumpa, Donalda Trumpa Jr. lub Weiselberga.

„Chciał, aby jego wartość netto została zawyżona na tych zeznaniach” – powiedział James, dodając, że „Pan Weiselberg i inni rok po roku osiągali sukcesy w oszukańczym przygotowywaniu tych zeznań”.

Jako przykład zarzutów Trump zawyżył ratingi, aby zwiększyć własne zyski. James przytoczył to, co wydarzyło się na 40 Wall Street, nieruchomości w dzielnicy finansowej Nowego Jorku, znanej jako Trump Building, o której w pozwie wspomina się dziesiątki razy.

Firma Trumpa otrzymała wyceny nieruchomości w 2010 i 2012 roku, które według pozwu oszacowano odpowiednio na 200 milionów dolarów i 220 milionów dolarów. Ale firma Trumpa wielokrotnie powtarzała w swoich oficjalnych sprawozdaniach finansowych, że nieruchomość jest warta więcej.

W 2011 roku firma Trumpa odnotowała aktywa o wartości 524 milionów dolarów. Twierdził, że według pozwu była warta 527 milionów dolarów w 2012 roku i 530 milionów dolarów w 2013 roku, argumentując, że te zawyżone szacunki nie mają żadnej uzasadnionej podstawy, a Trump fałszywie twierdził, że liczby pochodzą od „profesjonalistów”.

James powiedział również podczas środowej konferencji prasowej, że Trump zawyżył powierzchnię swojego trzyosobowego apartamentu Trump Tower i błędnie przedstawił wartość o ponad 300 milionów dolarów.

„Pan Trump reprezentował, że jego mieszkania mają ponad 30 000 stóp kwadratowych, co jest podstawą oceny rezydencji. W rzeczywistości mieszkanie miało mniej niż 11 000 stóp kwadratowych, z czego pan Trump doskonale zdawał sobie sprawę” – powiedział James.

Dodał: „Na podstawie tego podwyższonego metrażu wartość mieszkania w 2015 roku wyniosła 327 milionów dolarów w 2016 roku. Do tej pory żadne mieszkanie w Nowym Jorku nie zostało sprzedane za taką sumę.

Ogłoszenie jest najnowszym wydarzeniem w trzyletnim śledztwie prowadzonym przez Jamesa w sprawie finansów Trump Organization.

W styczniu biuro Jamesa poinformowało, że znalazło „istotne” dowody wskazujące, że Trump Organization wykorzystywała fałszywe lub wprowadzające w błąd wyceny nieruchomości w swoich sprawozdaniach finansowych w celu uzyskania pożyczek, ubezpieczenia i ulg podatkowych. W następnym miesiącu długoletnia firma księgowa Trumpa zrezygnowała.

Były agent Trumpa i osobisty adwokat, Michael Cohen, rozpoczął swoje dochodzenie w 2019 roku, zeznając przed Kongresem, że Trump zawyżał wartość niektórych nieruchomości, aby uzyskać pożyczki i ubezpieczenia, a zaniżał inne, aby uzyskać ulgi podatkowe.

Oprócz nowej sprawy o oszustwo, Trump Organization rozpocznie w przyszłym miesiącu proces za domniemany udział w 15-letnim systemie oszustw podatkowych, a jej wieloletni dyrektor finansowy zgodził się zeznawać przeciwko firmie.

Weiselberg przez dziesięciolecia pełnił funkcję dyrektora finansowego Trump Organization. Przyznał się do zbrodni W sierpniu zgodził się zeznawać przeciwko firmie Trumpa zajmującej się nieruchomościami w ramach ugody za jego udział w 15-letnim systemie oszustw podatkowych.

W ostatnich tygodniach Trump Organization zaprzeczyła jakimkolwiek wykroczeniom i zaproponowała zablokowanie pozwu, ale biuro Jamesa jasno dało do zrozumienia, że ​​nie jest zainteresowane umową, powiedzieli ludzie zaznajomieni z tą sprawą.

W pozwie zarzuca się, że Eric Trump, Ivanka Trump i Donald Trump Jr. „świadomie uczestniczyli” w oszukańczych planach.

Rzekomy plan „wymagał udziału pana Trumpa i jego dzieci”, powiedział w pozwie, dodając, że „dzieci były świadome rzeczywistych wyników finansowych firmy”.

Na przykład w pozwie zarzuca się, że Eric Trump zastosował podejście do wyceny nieruchomości w Las Vegas, które zaniżało ich wartość do celów podatkowych, podczas gdy Trump zawyżał ich wartość w sprawozdaniach finansowych.

Przytacza również zeznania Trumpa Jr. szczegółowo opisujące, w jaki sposób wartość Trump Park Avenue została zawyżona w sprawozdaniach finansowych Trumpa. Zgodnie ze skargą Jamesa, wycena nieruchomości w 2010 r. pod kątem pożyczki przez agencję zewnętrzną uwzględniła sposób, w jaki niektóre lokale zostały ustabilizowane na czynsz. Niemniej jednak, w sprawozdaniach finansowych Trumpa wartość jednostek była około sześciokrotnie większa niż oszacował rzeczoznawca.

Pozew wskazywał również na zaangażowanie Ivanki Trump w uzyskanie kredytów na zakup pola golfowego Doral na Florydzie i w Chicago w 2012 r. – które według Jamesa zostało przedłużone częściowo z powodu rzekomo nieprawdziwych sprawozdań finansowych.

„W każdej z tych transakcji z Deutsche Bank pani Trump wiedziała, że ​​transakcje te obejmowały osobistą gwarancję pana Trumpa, że ​​przekaże jej roczne sprawozdania finansowe i poświadczenia” – czytamy w pozwie.

W kwietniu, po długiej walce prawnej z zeznaniami Trumpa i jego dorosłych dzieci, prawnicy z biura Jamesa powiedzieli, że śledztwo zbliża się do końca i przed podjęciem decyzji potrzebowali zeznań Trumpa.

W zeszłym miesiącu Trump nie odpowiadał na pytania i domagał się swojej piątej poprawki przeciwko samooskarżeniu, gdy został postawiony w stan oskarżenia przez biuro prokuratora generalnego. Eric Trump, który na co dzień prowadzi firmę, odpowiedział w 2020 r. na ponad 500 pytań dotyczących swojej piątej ustawy nowelizującej.

Ponieważ Trump i Eric Trump odmówili odpowiedzi na pytania, jeśli sprawa trafi na rozprawę, ława przysięgłych może wyciągnąć „niekorzystny wniosek” przeciwko nim za brak odpowiedzi na pytania. Jeśli zostaną uznane za odpowiedzialne, może to skutkować wyższym wyrokiem przeciwko nim lub firmie.

Zarówno Ivanka Trump, jak i Trump Jr. odpowiadali na pytania podczas wywiadu, który trwał ponad siedem godzin, poinformowały źródła CNN.

James zauważył, że podczas jego konferencji prasowej Trump i Weiselberg powołali się na swój przywilej wynikający z Piątej Poprawki.

„Po tym, jak został prezydentem Stanów Zjednoczonych w 2017 r., Trump wielokrotnie powoływał się na swój przywilej wynikający z piątej poprawki i odmawiał odpowiedzi, gdy został zapytany pod przysięgą, czy przejrzał i zatwierdził oświadczenia” – powiedział James w środę.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.

READ  Rekord 19 spraw rządowych w nowojorskim Omigro Looms

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.