Zamiast tego, Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Capuci przelał środki do swoich portfeli kryptograficznych. MCC zarobiło co najmniej 8,1 miliona dolarów ze sprzedaży pakietów wydobywczych i 3,2 miliona dolarów opłat startowych, które sfinansowały luksusowy styl życia, w tym Lamborghini, jachty i nieruchomości, zgodnie ze skargą SEC.
Asystent prokuratora generalnego Kenneth A.
CNN Business zwrócił się do Capuci o komentarz.
Capuci ogłosił również kryptowalutę MCC, „Capital Coin”, zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości. Oświadczenie dotyczy innego nieuczciwego wehikułu inwestycyjnego MCC, „Botów handlowych”, które według Capuci działają „z niezwykle wysoką częstotliwością, będąc w stanie wykonywać tysiące transakcji na sekundę”. Capuci twierdził, że boty handlowe zapewnią codzienne zwroty, zgodnie z komunikatem DOJ.
Capuci rzekomo prowadził również piramidę finansową, według Departamentu Sprawiedliwości, która rekrutowała promotorów do sprzedaży pakietów wydobywczych i obiecywała prezenty, od zegarków Apple Watch po osobiste Ferrari Capuci, zgodnie z komunikatem prasowym.
Departament Sprawiedliwości oskarżył Capucci o spisek mający na celu popełnienie oszustwa internetowego, spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi oraz spisek mający na celu popełnienie międzynarodowego prania brudnych pieniędzy. Może grozić mu do 45 lat więzienia, jeśli zostanie skazany na podstawie wszystkich zarzutów. Biuro terenowe FBI Miami i śledztwo Homeland Security badają sprawę.
