Policja w Dubaju aresztuje brytyjskiego podejrzanego w duńskiej sprawie o oszustwo o wartości 1,7 miliarda dolarów | Aktualności

Aresztowanie Sanjaya Shaha stało się możliwe po tym, jak Dania podpisała w marcu traktat o ekstradycji ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Policja w Dubaju poinformowała, że ​​aresztowała i planuje ekstradycję Brytyjczyka poszukiwanego w Danii za ponad 1,7 miliarda dolarów programu podatkowego, co jest jednym z największych oszustw w historii Danii.

Aresztowanie handlowca funduszy hedgingowych Sanjaya Shaha, lat 52, nastąpiło po tym, jak duńscy urzędnicy podpisali w marcu porozumienie zezwalające na ekstradycję między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Danią.

Policja w Dubaju potwierdziła jego aresztowanie w tweecie w piątek, mówiąc, że celem była ekstradycja Shaha na proces w Danii.

W oświadczeniu generał brygady policji w Dubaju Jamal Al Jallaf powiedział, że emirat otrzymał międzynarodowy nakaz aresztowania od Danii przeciwko Shahowi oskarżonemu o oszustwo, które skłoniło zagraniczne firmy do udawania udziałów w duńskich firmach i żądania zwrotu podatku. nie kwalifikuje się.

„Schemat oszustw, znany jako handel cum-ex, polega na składaniu tysięcy wniosków do duńskiego Ministerstwa Skarbu w imieniu inwestorów i firm z kilku krajów na całym świecie w celu odzyskania podatku od zysków” – powiedział Al Jallaf.

Władze duńskie twierdzą, że program trwał prawie trzy lata, począwszy od 2012 roku.

Shah utrzymywał swoją niewinność w wywiadach z dziennikarzami mieszkając w Dubaju przez ostatnie kilka lat, ale nigdy nie pojawił się w Danii, aby odpowiedzieć na oskarżenia. Nie było od razu jasne, czy Shah miał lokalnego prawnika w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wygląda na to, że termin rozprawy sądowej w Dubaju nie został od razu wyznaczony, a prokuratura nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz w piątek.

We wspólnym oświadczeniu w piątek duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych pochwaliło aresztowanie szacha w Dubaju, które od 2015 roku zostało nazwane celem prokuratury.

READ  Klimat: Ostatnie lato na północy było najcieplejsze od ponad 2000 lat, co pokazują słoje drzew

Minister sprawiedliwości Matthias Tesfaye powiedział: „Duńskie Ministerstwo Skarbu zostało oszukane na oszałamiającą sumę i oczywiście podejrzani sprawcy nie powinni mieć możliwości ukrywania się na Bliskim Wschodzie, unikając w ten sposób odpowiedzialności w duńskiej sali sądowej”.

Dodał: „Teraz czekam na postępowanie sądowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wskazywałem palcem, że w końcu uda nam się zabrać Sanjaya Shaha na samolot do Danii, aby mógł być sądzony w tym kraju”.

„Będziemy naciskać na ekstradycję tak szybko, jak to możliwe” – napisał w piątek na Twitterze duński minister spraw zagranicznych Jeppe Kofod.

Shah jest jednym z kilku podejrzanych w systemie podatkowym ściganym przez władze duńskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *