Aresztowanie Sanjaya Shaha stało się możliwe po tym, jak Dania podpisała w marcu traktat o ekstradycji ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Policja w Dubaju poinformowała, że aresztowała i planuje ekstradycję Brytyjczyka poszukiwanego w Danii za ponad 1,7 miliarda dolarów programu podatkowego, co jest jednym z największych oszustw w historii Danii.
Aresztowanie handlowca funduszy hedgingowych Sanjaya Shaha, lat 52, nastąpiło po tym, jak duńscy urzędnicy podpisali w marcu porozumienie zezwalające na ekstradycję między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Danią.
Policja w Dubaju potwierdziła jego aresztowanie w tweecie w piątek, mówiąc, że celem była ekstradycja Shaha na proces w Danii.
W oświadczeniu generał brygady policji w Dubaju Jamal Al Jallaf powiedział, że emirat otrzymał międzynarodowy nakaz aresztowania od Danii przeciwko Shahowi oskarżonemu o oszustwo, które skłoniło zagraniczne firmy do udawania udziałów w duńskich firmach i żądania zwrotu podatku. nie kwalifikuje się.
„Schemat oszustw, znany jako handel cum-ex, polega na składaniu tysięcy wniosków do duńskiego Ministerstwa Skarbu w imieniu inwestorów i firm z kilku krajów na całym świecie w celu odzyskania podatku od zysków” – powiedział Al Jallaf.
Władze duńskie twierdzą, że program trwał prawie trzy lata, począwszy od 2012 roku.
#Aktualności | Policja w Dubaju aresztuje podejrzanego w duńskich sprawach dotyczących prania pieniędzy i oszustw podatkowych
Detale:https://t.co/clfc7ur28w#Your_Security_OurHappiness pic.twitter.com/9cegLZZpYv
Policja w Dubaju Policja w Dubaju (DubaiPoliceHQ) 3 czerwca 2022
Shah utrzymywał swoją niewinność w wywiadach z dziennikarzami mieszkając w Dubaju przez ostatnie kilka lat, ale nigdy nie pojawił się w Danii, aby odpowiedzieć na oskarżenia. Nie było od razu jasne, czy Shah miał lokalnego prawnika w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wygląda na to, że termin rozprawy sądowej w Dubaju nie został od razu wyznaczony, a prokuratura nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz w piątek.
We wspólnym oświadczeniu w piątek duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych pochwaliło aresztowanie szacha w Dubaju, które od 2015 roku zostało nazwane celem prokuratury.
Minister sprawiedliwości Matthias Tesfaye powiedział: „Duńskie Ministerstwo Skarbu zostało oszukane na oszałamiającą sumę i oczywiście podejrzani sprawcy nie powinni mieć możliwości ukrywania się na Bliskim Wschodzie, unikając w ten sposób odpowiedzialności w duńskiej sali sądowej”.
Dodał: „Teraz czekam na postępowanie sądowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wskazywałem palcem, że w końcu uda nam się zabrać Sanjaya Shaha na samolot do Danii, aby mógł być sądzony w tym kraju”.
„Będziemy naciskać na ekstradycję tak szybko, jak to możliwe” – napisał w piątek na Twitterze duński minister spraw zagranicznych Jeppe Kofod.
Shah jest jednym z kilku podejrzanych w systemie podatkowym ściganym przez władze duńskie.
Główny podejrzany w duńskiej sprawie o oszustwo związane z podatkiem od dywidend, Sanjay Shah, został aresztowany w Dubaju
Wynik silnych duńskich wysiłków dyplomatycznych i sądowych
Dziękuję Zjednoczonym Emiratom Arabskim za ścisłą współpracę.
Zapłacimy za ekstradycję jak najszybciej# Hahahahahahahahttps://t.co/ngoDNQJsgd
– JeppeKofod 3 czerwca 2022