Dwóch byłych współpracowników założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda przyznało się do zarzutów Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła przeciwko nim skargę w środę w ramach wieloletniego planu oszukiwania inwestorów.
Były dyrektor generalny Alameda Research Caroline Ellison, 28 lat, i były dyrektor techniczny FTX Trading LTD. Oszustwa elektroniczne i oszustwa związane z papierami wartościowymi oszustwo towarowe.
Wang był także współzałożycielem FTX wraz z Bankmanem-Friedem.
„Współpracują z południowym dystryktem Nowego Jorku” – powiedział w środę wieczorem prokurator generalny USA Damian Williams, odnosząc się do Ellisona i Wanga.
ZAŁOŻYCIEL FTX SAM BANKMAN-FRIED LANDS w Nowym Jorku po porodzie z Bahamów
Damien powiedział, że innym można postawić więcej zarzutów karnych.
Nagłe przyznanie się do winy pojawiło się zaledwie kilka godzin po pierwszym ogłoszeniu zarzutów i mniej więcej w tym samym czasie, gdy Bankman-Fried dotarł do miejsca zdarzenia Nowy Jork Dostarczony z Bahamów.
Jego ekstradycja jest związana z zarzutami karnymi wniesionymi przeciwko niemu przez amerykańskie organy ścigania w związku z jego rolą w fiasku FTX. Oczekuje się, że w czwartek pojawi się w sądzie federalnym w Nowym Jorku.
Bankman-Fried stoi w obliczu wielu zarzutów karnych ze strony Południowego Dystryktu Nowego Jorku oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego, spisku w celu popełnienia oszustwa towarowego, spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi, spisku w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy, spisku oszukać Federalną Komisję Wyborczą i naruszyć finansowanie kampanii wyborczych.
Reuters poinformował, że jego ekstradycja do Stanów Zjednoczonych została zarządzona przez bahamskiego sędziego i zatwierdzona przez 30-letniego podejrzanego w ramach jego „pragnienia, aby zaangażowani klienci byli kompletni”. Oczekuje się, że pojawi się w sądzie federalnym w Nowy Jork Czwartek.
Zarzuty przeciwko Ellisonowi i Wangowi zostały upublicznione dopiero po odejściu Bankmana Frieda Bahamy.
Co prawnicy smażonego banku mogą argumentować w jego obronie?
19 grudnia Ellison i Wang podpisali ugody w zamian za obietnicę obniżenia kary, jeśli będą w pełni współpracować w śledztwie.
Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o FOX BUSINESS
Bez takiej umowy Ellisonowi grozi do 110 lat więzienia. Wang może mieć nawet 50 lat.
FTX, niegdyś wiodąca giełda kryptowalut, złożyła w listopadzie wniosek o upadłość na podstawie Rozdziału 11 wraz z Alameda Research, West Real Series i 130 spółkami zależnymi po publicznym upadku FTX.
Prokuratorzy twierdzą, że Bankman-Fried nielegalnie wyprowadzał depozyty klientów z platformy FTX, aby wzmocnić swój majątek osobisty i umożliwić Alameda handel, zakupy nieruchomości i ogromne darowizny na kampanie dla polityków amerykańskich.
Associated Press przyczyniła się do tego raportu.