Oskarżony o oszustwo założyciel FTX, Sam Bankman Freed, odmówił zwolnienia za kaucją

NASSAU, Bahamy/NEW YORK, 13 grudnia (Reuters) – Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli we wtorek Sama Bankmana-Frieda, założyciela giełdy kryptowalut FTX, o oszustwo i naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii, a sędzia z Bahamów odmówił mu zwolnienia za kaucją, wysyłając go . zamiast tego do lokalnego zakładu karnego.

Były dyrektor generalny FTX, który został aresztowany w poniedziałek na Bahamach, spuścił głowę i przytulił swoich rodziców po tym, jak koroner odmówił zwolnienia za kaucją, powołując się na „znaczące” ryzyko ucieczki.

Według miejscowego urzędnika nakazano mu przebywać w zakładzie poprawczym w kraju wyspiarskim do 8 lutego, kiedy to początkowo będzie przetrzymywany na oddziale medycznym.

Dzisiejsze wydarzenia zwieńczyły oszałamiający upadek 30-latka w ostatnich tygodniach, który zgromadził fortunę wartą ponad 20 miliardów dolarów, jadąc na boomie kryptowalutowym, aby zbudować FTX na jednej z największych światowych giełd, zanim nagle upadła w tym roku .

Bankman-Fried wcześniej przeprosił klientów i przyznał się do błędów w nadzorze w FTX, ale powiedział, że osobiście nie wierzy, że ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność karną.

Wcześniej we wtorek prokurator USA Damien Williams powiedział w Nowym Jorku, że Bankman-Fried dokonał nielegalnych datków na kampanię wyborczą Demokratów i Republikanów za pomocą „skradzionych pieniędzy klientów”, mówiąc, że było to częścią „największego oszustwa finansowego w historii Ameryki”.

„Chociaż jest to nasze pierwsze publiczne ogłoszenie, nie będzie to ostatnie”, powiedział, dodając, że Bankman Fried „zarobił dziesiątki milionów dolarów na datkach na kampanię”.

Prokuratorzy powiedzieli, że Bankmanowi-Friedowi grozi maksymalny wyrok 115 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za wszystkie osiem zarzutów, chociaż każdy wyrok będzie zależał od szeregu czynników.

Williams odmówił powiedzenia, czy prokuratorzy wniosą oskarżenie przeciwko pozostałym kierownictwu FTX i czy jacyś znawcy FTX współpracują w dochodzeniu.

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu osobistym od czasu krachu na giełdzie kryptowalut, Bankman-Fried pojawił się we wtorek w sądzie na Bahamach, gdzie FTX ma siedzibę główną i gdzie został aresztowany w swoim zamkniętym osiedlu w stolicy, Nassau.

Wydawał się odczuwać ulgę, kiedy przybył na silnie strzeżony sąd na Bahamach i powiedział sądowi, że może oprzeć się ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Prokuratorzy z Bahamów zażądali odmowy zwolnienia Bankmana-Freda za kaucją, jeśli będzie sprzeciwiał się ekstradycji.

„Pan Bankman Fried analizuje zarzuty ze swoim zespołem prawnym i rozważa wszystkie opcje prawne” – powiedział we wcześniejszym oświadczeniu jego adwokat, Mark S. Cohen.

Schemat „brazylijski”.

Obecny dyrektor generalny FTX, John Ray, powiedział we wtorek prawodawcom w Kongresie, że FTX straciła 8 miliardów dolarów w funduszach klientów, mówiąc, że firma wykazała „absolutną koncentrację kontroli w rękach małej grupy niedoświadczonych i niedoświadczonych osób”.

W otwartym akcie oskarżenia we wtorek rano amerykańscy prokuratorzy stwierdzili, że Bankman-Fried zaangażował się w plan oszukania klientów FTX poprzez sprzeniewierzenie ich depozytów na pokrycie wydatków i długów oraz dokonywanie inwestycji w imieniu swojego funduszu hedgingowego Alameda Research LLC.

Prokuratorzy stwierdzili, że oszukał również pożyczkodawców Alamedy, dostarczając fałszywych i wprowadzających w błąd informacji o statusie funduszu hedgingowego, i starał się ukryć pieniądze, które uzyskał z popełnienia oszustwa internetowego.

Zarówno amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jak i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zarzuciły, że Bankman-Fried popełnił oszustwo w pozwach złożonych we wtorek.

CFTC pozwała Bankman-Fried, Alameda i FTX we wtorek, zarzucając oszustwo w aktywach towarów cyfrowych.

Co najmniej od maja 2019 roku FTX zgromadził ponad 1,8 miliarda dolarów od inwestorów kapitałowych w dwuletnim „bezczelnym i wieloletnim programie”, w ramach którego Bankman-Fried ukrył FTX, kierując fundusze klientów do Alameda Research, twierdzi SEC.

Inwestorzy CRYPTO stracili miliardy

Bankman-Fried, który założył FTX w 2019 roku, był niekonwencjonalną postacią, która nosiła rozczochrane włosy, T-shirty i szorty podczas panelu z udziałem mężów stanu, takich jak były prezydent USA Bill Clinton. Stał się jednym z największych darczyńców Demokratów, przekazując 5,2 miliona dolarów na kampanię prezydenta Joe Bidena 2020. Forbes oszacował rok temu jego majątek netto na 26,5 miliarda dolarów.

FTX ogłosił upadłość 11 listopada, przez co milion klientów i innych inwestorów poniosło straty w wysokości miliardów dolarów. Awaria odbiła się echem w całym świecie kryptowalut i spowodowała gwałtowny spadek Bitcoina i innych zasobów cyfrowych.

Krach był jednym z serii bankructw w branży kryptowalut w tym roku, ponieważ rynki aktywów cyfrowych wycofały się ze szczytów z 2021 roku. Giełda kryptowalut to platforma, na której inwestorzy mogą handlować tokenami cyfrowymi, takimi jak bitcoin.

Wraz z rosnącymi wyzwaniami prawnymi Kongres Stanów Zjednoczonych przygląda się również przepisom dotyczącym rzemiosła, aby powstrzymać luźno regulowaną branżę.

FTX podzieliła się ustaleniami z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz prokuratorami generalnymi USA i bada, czy rodzice Bankmana-Freda byli zaangażowani w operację.

Biuro prokuratora generalnego Bahamów poinformowało, że spodziewa się ekstradycji Bankmana Frieda do Stanów Zjednoczonych.

Bankman-Fried zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego FTX tego samego dnia, w którym złożył wniosek o upadłość. Reuters donosi, że kryzys płynności FTX nastąpił po tym, jak potajemnie wykorzystał 10 miliardów dolarów z funduszy klientów, aby wesprzeć swoją firmę handlową należącą do Alameda. Zniknęło co najmniej 1 miliard dolarów środków klientów.

Dodatkowe relacje Luke’a Cohena i Jacka Quinna w Nowym Jorku oraz Hannah Lange, Chrisa Prentice’a i Susan Heavy w Waszyngtonie Pisanie: Nick Zieminski i Debbie Babbington Redakcja: Nolene Walder, Megan Davies, Anna Driver i Matthew Lewis

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.