SAN FRANCISCO (AP) – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła w piątek firmę audytorską zatrudnioną przez Trump Media and Technology Group zaledwie 37 dni temu o „oszustwo na dużą skalę” – ale nie za jakąkolwiek pracę, którą wykonała dla firmy medialnej byłego prezydenta Donalda Trumpa .
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła firmę księgową BF Borgers i jej właściciela, Benjamina F. Borgersa, o „umyślne i systematyczne uchybienia” w ponad 1500 audytach. Zarzuty obejmują nieprzestrzeganie zasad rachunkowości, fałszowanie dokumentów w celu zatuszowania braków oraz fałszywe wskazywanie w sprawozdaniach z kontroli, że jej praca spełniała standardy kontroli.
Według SEC, aby uregulować zarzuty SEC, BF Borgers zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 12 milionów dolarów, podczas gdy jego właściciel zgodził się zapłacić karę w wysokości 2 milionów dolarów. Benjamin Borgers nie od razu zadzwonił, prosząc o komentarz.
BF Borgers i Benjamin Borgers zgodzili się także na trwałe zawieszenie ze skutkiem natychmiastowym, które uniemożliwi im zajmowanie się sprawami związanymi z SEC w charakterze księgowych.
Podała, że 28 marca Trump Media wyznaczył BF Borgers na swojego audytora Najnowszy raport roczny spółki. Firma ujawniła wówczas, że BF Borgers przejęła również jej audyty, zanim spółka weszła na giełdę w wyniku fuzji ze spółką. Bogata w gotówkę firma fasadowa o nazwie Digital World Acquisition Corp.
W firmie zmieniało się wcześniej co najmniej dwóch innych audytorów – jeden zrezygnował z konta w lipcu 2023 r., a drugi został zwolniony przez zarząd w marcu, w chwili ponownego zatrudniania BF Borgers.
Trump Media oświadczył w oświadczeniu, że „nie może się doczekać współpracy z nowymi partnerami audytorskimi zgodnie z dzisiejszym zarządzeniem SEC”.
SEC ustaliła, że skróty stosowane przez BF Borgers polegały na kopiowaniu dokumentów audytu z poprzedniego roku, zmianie odpowiednich dat, a następnie przekazywaniu ich jako dokumentów bieżących. Oprócz fałszywego dokumentowania pracy, która nigdy nie została faktycznie wykonana, ta fałszywa dokumentacja zawierała szczegółowy opis spotkań planistycznych z klientami, które nigdy nie miały miejsca i „fałszywie przedstawiały”, że zarówno Benjamin Borgers, jak i inny audytor zatwierdzili prace audytowe.
„Ben Borgers i jego firma audytorska BF Borgers byli odpowiedzialni za jedną z największych porażek hurtowników na naszych rynkach finansowych” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC. „Dzięki żmudnej pracy personelu SEC Borgers i jego fałszywa fabryka audytów zostali trwale zamknięci”.