(Reuters) – Oczekuje się, że były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman Fried, pojawi się w sądzie na Bahamach w poniedziałek, aby obalić jego apelację przeciwko ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie grozi mu zarzut oszustwa, powiedziała osoba zaznajomiona ze sprawą. w sobotę.
30-letni potentat kryptowalut został we wtorek postawiony w stan oskarżenia w sądzie federalnym na Manhattanie i oskarżony o udział w planie oszukiwania klientów FTX poprzez wykorzystywanie miliardów dolarów w skradzionych depozytach na pokrycie wydatków i długów oraz dokonywanie inwestycji zabezpieczających walutę cyfrową. Fundusz, Alameda Research LLC.
Jego decyzja o zgodzie na ekstradycję utoruje mu drogę do stawienia się przed amerykańskim sądem, gdzie będzie musiał stawić czoła oszustwom bankowym, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu kampanii.
Prawdopodobnie będzie przetrzymywany w Metropolitan Detention Center na Brooklynie, powiedział adwokat obrony Zachary Margolis-Onuma po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, chociaż niektórzy oskarżeni federalni są przetrzymywani w więzieniach poza Nowym Jorkiem z powodu przeludnienia w placówce. .
Na wstępnej rozprawie sądowej na Manhattanie Bankman-Fried zostanie poproszony o złożenie wyjaśnień, a sędzia zdecyduje, czy zwolnić go za kaucją, powiedziała Margolis Onuma. Adwokat dodał, że przesłuchanie to musi odbyć się w ciągu 48 godzin od przybycia Bankmana-Frieda do Stanów Zjednoczonych, choć prawdopodobnie nastąpi to wcześniej.
Prokuratorzy prawdopodobnie będą argumentować, że Bankman-Fried stanowi ryzyko ucieczki i powinien pozostać w areszcie ze względu na duże sumy pieniędzy zaangażowane w sprawę i niejasną lokalizację tych funduszy.
„Brakujące pieniądze dają prokuratorom mocny argument, że grozi mu ucieczka” – powiedział były prokurator federalny i obrońca Michael Weinstein. „Spodziewałbym się, że gdyby sędzia zgodził się na zwolnienie przed rozprawą, narzuciliby bardzo restrykcyjne i uciążliwe warunki”.
Eksperci prawni powiedzieli Reuterowi, że jakikolwiek proces prawdopodobnie potrwa ponad rok.
Rzecznik Bankman-Fried odmówił komentarza. Bankman-Fried przyznał się do niepowodzenia zarządzania ryzykiem w FTX, ale powiedział, że nie wierzy, by ponosił odpowiedzialność karną.
Rzecznik biura prokuratora USA na Manhattanie odmówił komentarza.
Największe oszustwo finansowe w historii Ameryki
Nie było od razu jasne, co skłoniło Bankmana Frieda do zmiany zdania i niekwestionowania ekstradycji.
We wtorek wrócił do więzienia Fox Hill na Bahamach po tym, jak sędzia główny Joy Ann Ferguson-Pratt odrzucił jego prośbę o pozostanie w domu do czasu przesłuchania w sprawie ekstradycji.
Departament Stanu USA stwierdził w raporcie z 2021 r., że warunki w Fox Hill były „surowe”, powołując się na przeludnienie, inwazję gryzoni i poleganie więźniów na wiadrach jako toaletach. Tamtejsze władze twierdzą, że warunki poprawiły się od tego czasu.
Bankman-Fried zgromadził fortunę szacowaną na ponad 20 miliardów dolarów podczas boomu na kryptowaluty, aby zbudować FTX na jednej z największych giełd na świecie. Jego aresztowanie w zeszły poniedziałek na Bahamach, gdzie mieszka i gdzie ma siedzibę FTX, nastąpiło zaledwie miesiąc po krachu na giełdzie w wyniku fali wycofań klientów.
Najwyższy prokurator federalny Manhattanu, Damien Williams, nazwał upadek FTX jednym z „największych oszustw finansowych w historii Ameryki”. Opisał dochodzenie biura jako trwające i wezwał osoby posiadające wiedzę o wykroczeniach w FTX lub Alameda do współpracy.
9 października aktywa należące do klientów giełdy zostały przeniesione do Alameda w celu pokrycia strat funduszu hedgingowego, zgodnie z dokumentem opublikowanym w ramach postępowania upadłościowego FTX w Delaware.
FTX złożył wniosek o upadłość 11 listopada, tego samego dnia, w którym Bankman-Fried zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego.
Prawnik Salameha nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.
Reportaż Jaspera Warda. Dodatkowe raporty autorstwa Luke’a Cohena i Jacka Quinna. Napisane przez Luke’a Cohena. Montaż autorstwa Chizu Nomiyamy, Chrisa Reese, Amy Stephens i Jonathana Otisa
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.