Były szef kontrwywiadu FBI w Nowym Jorku przyznał się we wtorek w sądzie federalnym na Manhattanie do obniżenia zarzutów spiskowania w celu naruszenia amerykańskich sankcji i przyjmowania płatności od prominentnego rosyjskiego oligarchy.
Były agent Charles F. Prośba McConnella stanowiła niezwykły zwrot dla człowieka, który kiedyś zajmował jedno z najbardziej wrażliwych i zaufanych stanowisk w amerykańskiej społeczności wywiadowczej, czyniąc go jednym z najwyższych rangą urzędników FBI, jakie kiedykolwiek skazano. przestępczość
We wtorek sędzia federalnego sądu okręgowego Jennifer H. Kiedy pojawił się Reardon, emocjonalny Mr. McConnell wstał i powiedział, że naruszył prawo po przejściu na emeryturę w 2018 roku jako ekspert ds. rosyjskiego kontrwywiadu z Biura. Próba zbadania rywala Olega V. Deripaski, rosyjskiego miliardera, objętego sankcjami USA.
„Rozumiem, do czego doprowadziły moje działania i jest mi bardzo przykro” – powiedział. – powiedziała McGonigal łamiącym się głosem. „Moje działania nie miały na celu obrazić Stanów Zjednoczonych, FBI ani mojej rodziny i przyjaciół”.
Oskarżenie o spisek, do którego się przyznał, zostało niedawno wniesione przez prokuratorów we wtorek w celu zastąpienia pierwotnego aktu oskarżenia złożonego przez wielką ławę przysięgłych w styczniu, który obejmował poważniejsze zarzuty naruszenia amerykańskich sankcji i prania brudnych pieniędzy. Na mocy ugody p. Maksymalny wyrok, jaki McGonigal mógł odbyć, to pięć lat więzienia, zamiast 20 lat, jakie groziłoby mu w innym przypadku.
W sądzie p. McGonigal, lat 55, został umieszczony na liście sankcji USA w 2018 r. Powiedział sędziemu, że wiedział, że nie może legalnie świadczyć usług dla Deripaski. Informacje „open source” na temat Władimira Potanina, biznesowego rywala Deripaski, mogą zostać wykorzystane w próbie umieszczenia Potanina na liście sankcji w 2021 r.
Świadomie zgodził się na uzgodnienia dotyczące płatności z rosyjskiego banku przez spółkę na Cyprze, a następnie przez korporację w New Jersey, źródłem pieniędzy był Mr. Aby ukryć tę Deripaskę.
Sędzia Reardon, p. Wyrok dla McConnella zaplanowano na 4 grudnia.
We wstępnym dokumencie oskarżenia prawnicy z Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Mr. McGonigal i współpracownik p. Panie Potanin. Deripaska. Wynajęli również podwykonawców do dochodzenia, czytamy w liście zarzutów.
Ale we wtorek p. McGonigal powiedział sędziemu, że ostatecznie zarobił tylko 17 500 $ i zgodził się zrezygnować z tej kwoty.
Petycja została złożona w Nowym Jorku przez Mr. Ściganie McGonigala doprowadza proces do stosunkowo szybkiego zakończenia po niespełna siedmiu miesiącach. W styczniu John F. Został aresztowany przez agentów FBI na lotnisku Kennedy’ego po powrocie z zagranicznej podróży służbowej.
Pan. McConnellowi wciąż grozi drugi akt oskarżenia wniesiony przez prokuratorów federalnych w Waszyngtonie, który zarzuca mu ukrywanie przyjęcia 225 tys. dolarów od biznesmena oraz transakcji, które miały miejsce podczas pracy w biurze w Europie Wschodniej. Pan. McGonigal nie przyznał się do zarzutów, ale jest w trakcie negocjacji ugodowych; Jego adwokat Seth D. Ducharme powiedział sędziemu nadzorującemu sprawę w Waszyngtonie, że spodziewa się zaktualizować informacje o negocjacjach po Święcie Pracy.
Pan. Chociaż McGonigal była wtajemniczona w ściśle tajne informacje, trzyletnie dochodzenie nie wykazało żadnych dowodów na to, że przekazała tajemnice zagranicznym przeciwnikom, według osób zaznajomionych ze sprawą, które wypowiadały się pod warunkiem zachowania anonimowości w celu omówienia bieżącej sprawy. FBI stwierdziło, że wykroczenie McGonigala graniczyło z korupcją, powiedzieli ludzie.
prezydent Rosji Władimir W. Nazywany „oligarchą Putina” ze względu na bliskie stosunki z Putinem, Mr. Deripaska jest najbardziej znanym z biznesmenów, którzy dorobili się bogactwa, gdy rosyjskie zasoby państwowe zostały przekazane kremlowskim kumplom. Po rozpadzie Związku Sowieckiego. Pan. Deripaska i inni zostali oskarżeni przez prokuratorów federalnych w Nowym Jorku w zeszłym roku o naruszenie sankcji USA poprzez transakcje dotyczące nieruchomości i inne działania. Pan. Jest mało prawdopodobne, aby Deripaska, obywatel Rosji, został poddany ekstradycji w celu postawienia zarzutów w przyszłości.
Zanim rząd USA rozszerzył sankcje w 2018 r. po rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r., Mr. Nazwisko pana Deripaski na wstępnej liście sankcji Mniej więcej w tym samym czasie p. Deripaska z p. Zasugerowali, że McGonigal szukał połączenia. (W rzeczywistości była to „wycieczka typu VIP” – powiedział wysoki rangą funkcjonariusz policji.)
Pan. Po przejściu McGonigala na emeryturę on i jego współoskarżony w nowojorskiej sprawie, tłumacz sądowy, były ambasador Rosji Siergiej Szestakow, również skierowali do kancelarii doradcę Deripaski, aby pomógł w zniesieniu sankcji. Nowy Jork.
Negocjując umowę kancelarii adwokackiej, p. Pan McGonigal, Wiedeń i Londyn. spotkał się z Deripaską, nazywając go w komunikacji elektronicznej „klientem wiedeńskim” – poinformowała prokuratura. Pan. Deripaska płacił kancelarii 175 000 dolarów miesięcznie; Firma zapłaciła 25 tys. Prokuratorzy powiedzieli, że dostarczyli McGonigala jako konsultanta i śledczego.
Pan. Szestakow nie przyznał się do zarzutów naruszenia amerykańskich sankcji, prania brudnych pieniędzy, konspiracji i składania fałszywych zeznań przed FBI. Jego adwokat Rita M. Clavin nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Wiosną 2021 r. p. Zgoda na zbadanie Potanin Mr. Prokuratorzy powiedzieli, że zrobiono to z pomocnikiem Deripaski.
W listopadzie tegoż roku p. McGonigala i p. Szestakow próbował dostać się do plików z „ciemnej sieci”, Mr. Około 500 milionów dolarów w ukrytych aktywach posiadanych przez Botan w zamian za 3 miliony dolarów, Rebecca Talia Dell, zastępca prokuratora USA, powiedziała we wtorek sądowi. Zanim ta transakcja została sfinalizowana, agenci FBI aresztowali Mr. McGonigala i p. Urządzenia elektroniczne Szestakowa zostały skonfiskowane, Mr. Skończyli pracę dla Deripaski – poinformowała prokuratura.