NEW YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried został w czwartek oskarżony o nowe zarzuty karne w szerokim akcie oskarżenia, w którym oskarża założyciela zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX o spiskowanie w celu przekazania ponad 300 nielegalnych darowizn politycznych.
Bankmanowi Friedowi postawiono teraz 12 zarzutów karnych, w tym 4 o oszustwo i 8 o spisek, w porównaniu z ośmioma w poprzednim akcie oskarżenia, w którym nie przyznał się do winy.
Prokuratorzy oskarżyli Bankmana-Frieda o kradzież miliardów dolarów z funduszy klientów FTX w celu uzupełnienia strat w Alameda Research, funduszu hedgingowym skoncentrowanym na kryptowalutach.
A nowe zarzuty zwiększają presję na 30-letniego byłego miliardera, który widział, jak dwóch jego byłych najlepszych współpracowników przyznało się do winy.
Bankman-Fried również stara się trzymać z dala od więzienia, po tym jak jego aktywność online od czasu jego aresztowania skłoniła sędziego federalnego do wskazania, że jest gotów anulować swój pakiet kaucji w wysokości 250 milionów dolarów. Jego proces zaplanowano na październik.
Najnowsze aktualizacje
Zobacz jeszcze 2 historie
Rzecznik Bankman-Fried odmówił komentarza.
Nowy akt oskarżenia mówi, że Bankman-Fried spiskował z dwoma byłymi dyrektorami FTX, aby przekazać dziesiątki milionów dolarów, aby wpłynąć na ustawodawców, aby uchwalili przepisy na korzyść firmy.
Prokuratorzy stwierdzili, że te darowizny były nielegalne, ponieważ zostały dokonane z darczyńców „słomkowych” lub pieniędzy korporacyjnych, co umożliwiło Bankman-Fried – jednemu z największych darczyńców Demokratom w wyborach śródokresowych w 2022 r. – obejście ograniczeń w zakresie datków.
Darowizna dla gejów
Prokuratorzy powiedzieli, że Bankman-Fried polecił jednemu dyrektorowi przekazać darowizny głównie lewicowym kandydatom i organizacjom, a drugiemu Republikanom, z wieloma darowiznami finansowanymi przez Alamedę, w tym pieniądze od klientów FTX.
W akcie oskarżenia stwierdzono, że konsultant polityczny pracujący dla Bankman-Fried powiedział jednemu z dyrektorów, zidentyfikowanemu jako CC-1, że „bycie centralną lewą stroną naszych wydatków oznacza, że dużo wstajesz w celach transakcyjnych”.
W akcie oskarżenia stwierdzono, że ten menedżer przekazał ponad 1 milion dolarów grupie LGBTQ + pod kierunkiem Bankmana Frieda.
Dane Federalnej Komisji Wyborczej pokazują, że Nishad Singh, były szef inżynierii w FTX, w dniu 7 lipca 2022 r. przekazał 1,1 miliona dolarów na rzecz LGBTQ Victory Fund, krajowej organizacji zajmującej się jawnym wybieraniem osób LGBTQ.
Grupa podała w oświadczeniu, że „przeznaczyła środki i podejmie odpowiednie działania, gdy tylko otrzymamy wskazówki od władz”.
Prawnik Singha nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.
śnić ten dzień
Po założeniu FTX w 2019 roku, Bankman-Fried poszybował w górę wartość Bitcoina i innych aktywów cyfrowych, osiągając fortunę szacowaną na 26 miliardów dolarów.
Giełda upadła w listopadzie w wyniku fali wycofań klientów z powodu obaw, że giełda miesza aktywa z Alamedą.
Prokuratorzy powiedzieli, że kiedy stało się jasne, że FTX nie może honorować wniosków o wypłatę, Bankman-Fried polecił Alameda sprzedać aktywa klientom giełdy.
W akcie oskarżenia stwierdza się, że 6 listopada, pięć dni przed ogłoszeniem upadłości przez FTX, Bankman-Fried wysłał wiadomość CC-1 od Caroline Ellison, ówczesnej dyrektor generalnej Alameda.
„Narastał we mnie lęk przed dniem, który ciążył na mnie od tak dawna, a teraz, gdy już się wydarzył, czuję ulgę, że jakoś przez to przebrnąłem” — pisze Ellison.
Ellison i były szef technologii FTX, Gary Wang, przyznali się w grudniu do zarzutów oszustwa i zgodzili się współpracować z prokuratorami.
Nowe zarzuty przeciwko Bankman-Fried obejmują spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego i prowadzenie nielicencjonowanej działalności związanej z przelewami pieniężnymi.
Prokuratorzy powiedzieli, że Bankman-Fried powiedział anonimowemu bankowi w Kalifornii, że chciał otworzyć konto dla firmy handlowej, ale zamierzał to konto przetwarzać wpłaty i wypłaty dla klientów FTX.
W akcie oskarżenia stwierdzono, że bank wcześniej powiedział Bankman-Fried, że nie chce przetwarzać takich transakcji.
Dodatkowe raporty Luke’a Cohena i Jonathana Stempela w Nowym Jorku; Montaż autorstwa Marka Portera i Anny Driver
Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.