Jeden z bliskich poruczników założyciela FTX, Sam Bankman-RoastZgodnie z aktami sądowymi bahamskie organy regulacyjne ostrzegały przed niewłaściwym handlem na giełdach kryptowalut w dniach poprzedzających upadek.
Rewelacja pojawia się w dokumentach wydanych w ramach przesłuchania w sprawie zwolnienia za kaucją Bankmana-Frieda, byłego dyrektora naczelnego FTX. Został zatrzymany w poniedziałek na Bahamach I We wtorek usłyszał zarzuty w Stanach Zjednoczonych Domniemane oszustwo, pranie pieniędzy i spisek.
Zgłoszenie odzwierciedla ostrzeżenie współzarządzającego i prezesa Ryana Salema FTX Digital Markets, mieszczące się na Bahamach ramię rozległego imperium kryptowalutowego Bankmana-Frieda, zostaje przeniesione do Alameda Research, kryptograficznego funduszu hedgingowego FTX.
9 listopada Salameh powiedział Bahamskiej Komisji Papierów Wartościowych, że „aktywa klientów przechowywane w FTX Digital zostały przeniesione do Alameda Research w celu pokrycia strat finansowych poniesionych przez Alamedę”, zgodnie z dokumentami sądowymi. Po raz pierwszy opublikowany przez Financial Times.
W zgłoszeniu wydanym w ramach przesłuchania Bankmana-Frieda dyrektor komisji, Christina Rolle, powiedziała, że Salameh mógł przenieść tylko trzy osoby: Bankmana-Frieda lub jego dwóch współzałożycieli, Nishada Singha i Gary’ego Wanga. „Takie działania można uznać za przestępstwo” – podsumował Rolle.
Rozmowa Rolle’a i Salame’a odbyła się dwa dni przed FTX Złożył wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 w USAI tego samego dnia Binance, największa giełda kryptowalut, Odszedł od niezabezpieczonej oferty ratowania firmy Po krótkim due diligence.
Salameh od dawna jest jednym z najbliższych współpracowników Bankmana-Frieda, poza wewnętrznym kręgiem współzałożycieli FTX. Podczas gdy Bankman-Fried zyskała reputację mega-darczyńcy Partii Demokratycznej, wykorzystując swoje nowe wpływy w Waszyngtonie do naciskania na przyjazne regulacje, Salameh zrobiła to samo dla Republikanów, ostatecznie przekazując ponad 20 milionów dolarów na różne cele. ceremonia
Te darowizny są teraz w centrum uwagi, a Bankman-Fried w Nowym Jorku postawiono zarzuty karne, w tym naruszenia finansowania kampanii i przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy.
Zgodnie z zarzutami Departamentu Sprawiedliwości, środki klientów zdeponowane w FTX zostały wysłane do Alameda, a następnie wykorzystane do przekazania darowizn politycznych w imieniu Bankmana-Frieda i nazwisk innych nienazwanych „współspiskowców”.
Od czasu upadku FTX Bankman-Fried publicznie utrzymywała, że była w dużej mierze nieobecna przy codziennych decyzjach w Alamedzie i twierdziła, że „środki były przekazywane między dwiema firmami pod nadzorem ukrytego, źle oznakowanego konta wewnętrznego”. Wewnętrzne zapisy FTX obejmowały 8 miliardów dolarów, których nie udało się wskazać, że faktycznie były przechowywane w imieniu kryptońskiego funduszu hedgingowego.
Ale Bankman-Fried ustąpił ze stanowiska dyrektora naczelnego Alameda w 2021 roku, a jego była koleżanka z funduszu hedgingowego, a czasem dziewczyna, Carolyn Ellison, przejęła stanowisko jedynego dyrektora naczelnego w następnym roku, zgodnie z zarzutami cywilnymi wniesionymi przez Commodity Futures Trading Commission, że „ zarządzał wszystkimi głównymi operacjami handlowymi, inwestycyjnymi i finansowymi Alamedy. „Utrzymał bezpośrednią władzę decyzyjną nad wynikami”.
Zarzuty stwierdzają również: „Upoważnienie to było częściowo wykonywane przez udział Bankmana-Frieda w regularnych, często codziennych, różnych rozmowach osobistych i telefonicznych ze starszymi pracownikami Alameda”.