Według osób, które ze względu na delikatność sprawy wypowiedziały się pod warunkiem zachowania anonimowości, FEC została poproszona o dostarczenie wszelkich stosownych dokumentów do Departamentu Sprawiedliwości.
Rzeczniczka Departamentu Sprawiedliwości odmówiła komentarza. Rzeczniczka FEC powiedziała, że regulator „nie może komentować egzekwowania prawa”. Ani Santos, ani jego adwokat nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.
34-letni kongresman z Long Island znalazł się wśród zwycięzców w Nowym Jorku, pomagając Partii Republikańskiej zdobyć niewielką większość. Odmowa oznacza jego rezygnację.
Oddzielnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przeprowadziła w piątek wywiady z dwiema osobami na temat roli Santosa. Stolicą jest miasto portowe, firma inwestycyjna zamknięta w 2021 r. po tym, jak SEC oskarżyła ją o prowadzenie „klasycznego schematu Ponziego”. Zainteresowanie SEC tymi osobami przyszło po nich Cytowane w środę W Washington Post szczegółowo opisuje, jak Santos starał się zainwestować w Harbour City, włoską restaurację w Queens, pod koniec 2020 roku.
FEC generalnie stosuje się do żądań Departamentu Sprawiedliwości o zaprzestanie egzekwowania przepisów. Wnioski te wynikają z protokołu ustaleń z 1977 r., który określał nakładające się obowiązki organów ścigania.
„Zasadniczo nie chcą, aby dwie grupy śledczych potykały się o siebie” – powiedział były komisarz FEC, David M. powiedział Mason. „Nie chcą, aby FEC, agencja cywilna, robiła coś, co komplikuje ich sprawę karną”.
Brett Kappel, prawnik ds. finansowania kampanii w firmie Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg z siedzibą w Waszyngtonie, powiedział, że „wskazuje to na aktywne dochodzenie karne” badające kwestie, które pokrywają się ze skargami przeciwko Santosowi przed FEC.
Wśród tych skarg jest jedna złożona na początku tego miesiąca Centrum Prawa Kampanii, zwróć szczególną uwagę na ponad 700 000 dolarów, które Santos twierdzi, że pożyczył swoją kampanię w 2022 roku. Skarga CLC twierdzi, że Santos ukrył źródło tych funduszy, jednocześnie fałszywie przedstawiając wydatki na kampanię i wykorzystując zasoby kampanii do pokrycia wydatków osobistych.
W środę kampania Santosa złożyła dokumenty w FEC, aby zastąpić skarbnika Nancy Marks, wieloletnią księgową kandydatów GOP w Nowym Jorku, Thomasem Datewilerem z Wisconsin. Wcześniej adwokat Tatewilera powiedział The Post Jej klientka nie podpisała ani nie zatwierdziła dokumentów i powiedziała kampanii, że nie chce pełnić funkcji skarbnika.
W czwartek FEC zażądał więcej informacji na temat kontrowersyjnego zgłoszenia. „Centralna Komisja Wyborcza zwróciła uwagę, że mogłeś nie podać prawdziwych, poprawnych lub pełnych informacji o skarbniku” – napisał kontroler do Datwylera. List Żąda dodatkowych informacji.
Adwokat Datwylera powiedział The Post w piątek, że planuje powiedzieć FEC, że jego klient nie złożył wniosku i że powinien on zostać wycofany.
Marks nie odpowiedział na prośby o komentarz.
W ciągu ostatnich dwóch lat śledczy FEC wielokrotnie znajdowali problemy z dokumentacją Santosa do organu regulacyjnego, wysyłając kilka listów w celu wyjaśnienia lub naprawienia widocznych problemów, w tym przyjmowania datków przekraczających dopuszczalne limity, pomijania wymaganych informacji o darczyńcach i nie wypełniania wymaganych formularzy. Zgłoś szczegóły pożyczek, które Santos twierdzi, że udzielił swojej kampanii.
Pod koniec ubiegłego roku prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James (D), prokurator okręgowy hrabstwa Nassau Anne D. Biura Donnelly (R) i prokurator okręgowy hrabstwa Queens Melinda Katz (D) poinformowały, że badają, czy Santos złamał jakiekolwiek przepisy. ich jurysdykcji. Rzecznicy każdego biura powiedzieli The Post w tym tygodniu, że nie mają żadnych aktualizacji.
W 2021 roku organy regulacyjne zarzuciły w sądzie federalnym, że Harbour City prowadziło program Ponzi, który zebrał 17,1 miliona dolarów od ponad 100 ofiar, podała SEC. Santos, który nie został wymieniony w pozwie, pracował w firmie przez ponad rok i otrzymał ostatnią wypłatę w kwietniu 2021 r., w tym samym miesiącu, w którym SEC próbowała zamrozić jej aktywa, jak wcześniej informował The Post. zgłoszone. Santos powiedział, że nie był świadomy żadnego rzekomego oszustwa ze strony Harbour City.
Christiana Lopeza, Kto powiedział, że Santos go znokautował Powiedział, że podczas kolacji w 2020 roku urzędnicy SEC poprosili go, aby przypomniał sobie, co Santos powiedział mu w piątek, a także dokumenty i wiadomości, które wysłał mu Santos.
„Pytali o takie rzeczy jak:„ O czym mówił? Co ci dał? Jakie nazwiska wymienił? ”- powiedział Lopez.
Adwokat Tiffany Boghosian, która mówi, że zna Santosa od gimnazjum i była na kolacji w 2020 roku, powiedziała, że w piątek była również przesłuchiwana przez urzędników SEC.
„Chcieli poznać zaangażowanie George’a i specyfikę boiska” – powiedział Boghossian.
Rzecznik SEC odmówił komentarza. JP Maroney, założyciel Harbour City i oskarżony w sprawie SEC, zaprzeczył popełnieniu wykroczenia w sądzie. Port City nie odpowiedział. Maroney uzyskał zawieszenie w tej sprawie zeszłej jesieni po tym, jak ujawniono, że te same sprawy były przedmiotem aktywnego dochodzenia karnego.
Perry Stein przyczynił się do powstania tego raportu.